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强心脏120724-套走7亿多!近2000人血本无归!厦门这起案件轰动一时,判了!

厦门这案子判了!

大快人心!

发布“定投盈”“天天盈”等项目

以投资获得高回报利率为诱饵

累计吸引投资人近5千名

非法集资7亿多元

近2000人血本无归

厦门P2P平台“胖毛在线”

涉嫌非法吸收公众存款案

一直以来备受关注

在本案宣判之前

本微也对此事做过报道

近日

思明法院对此案进行了宣判——

此案关注度颇高

庭审公开视频播放量达5万余次

9月2日上午,厦门思明法院对“胖毛在线公司涉嫌非法吸收公众存款案”进行开庭审理。

庭审过程进行了网络直播,无法现场旁听的投资人便通过手机观看。中国庭审公开网上显示,该场庭审的播放量共有5万余次。

更多案件详情曝出

赶紧来看下

许诺年收益7%到16.8%

吸收资金逾7亿元

2013年6月以来,被告人洪某根等人成立胖毛在线(厦门)金融技术服务有限公司,并在厦门市思明区某大厦内设立办公地点。

该公司违反国家金融管理强心脏120724规定,在未经有关部门依法批准的情况下,以投资该公司“定投盈”“天天盈”等业务获取高利率回报为诱饵,公开向不特定人吸收存款。

胖毛公司向投资人许诺,投资“定投盈”“天天盈”等项目,可以获得7%到16.8%不等的高利率,等投资人将资金转入公司指定账户后,胖毛公司就将收到的投资款,用于股市配资、投资房产、对外放贷等事项。

另外,胖毛公司还设立贷款部门,放贷给一些急需用钱的人。胖毛公司通过一边吸收存款,一边放贷,从中赚取利率差。

2018年2月,胖毛公司资金链断裂,投资人无法提现。

经审计,胖毛公司成立以来,共吸引参与投资人数五千余人,吸收资金高达7亿多元,其中,资金受损的投资者有近两千人,损失金额2亿多元。

据了解,参与集资的人

一部分是老人

把自己的养老金

全部积蓄都拿出来

还有部分是外来务工人员

这些务工人员

收入本身就不高

希望通过投资赚取收益

结果全部血本无归

以为合法经营

业务员推荐亲哥投入百万

庭审从认罪认罚的7位被告人开始,他们均是胖毛公司一线的业务员,负责推销公司的金融产品,吸引客户注册账户投入资金。

这些业务员基本都是“90后”,大学毕业不久便应聘进入胖毛公司工作,以为公司有营业执照便是正规单位。

其中一名业务员黄某在庭上表示,她还把公司的产品介绍给了亲朋好友,亲哥哥投入了100多万元,未婚夫也投入了40多万元。

检察机关查明:

洪某根、刘某燕等23名被告人,违法国家金融管理规定,伙同他人或者受他人雇佣非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第176条第一款的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

其中,部分被告人犯罪后主动投案自首,根据刑法相关规定,可以从轻或者减轻处罚。

法院判决

法院认为,被告人洪某根、刘某燕、洪某松等人违反国家金融管理规定,伙同他人或者受他人雇佣非法吸收公众存款,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪。

最终法院依法分别判决:

洪某根犯非法吸收公众存款罪,判处************六年,并处罚金人民币三十万元;

刘某燕犯非法吸收公众存款罪,判处************六年,并处罚金人民币三十万元;

洪某松犯非法吸收公众存款罪,判处************三年六个月,并处罚金人民币五万元。

其他主动退缴全部违法所得的被告人,分别获刑三年至一年六个月不等,并适用缓刑。

从“胖毛在线”的出现

到一批又一批的人被骗入坑

再到事发,罪行败露

血汗钱被吸干……

这其中

有多少无声的哭泣

又有多少人辛苦积攒的收入

打了水漂!

大快人心!

总算判了!

从去年至今

包括厦门在内

一个又一个骗局败露

多个知名大平台

轰!然!倒!塌!

一批又一批的受害者出现

金额不计其数!

骗局触目惊心!

01

厦门警方抓获4人!5500万资金冻结,血本无归!

就在几个月前,一个名叫“叮咚钱包”的互联网金融平台APP崩盘。据思明警方通报,今年7月1日,思明公安对“叮咚钱包”理财平台涉嫌非法吸收公众存款一案依法立案侦查,先后查获纪某、陈某新、姚某和陈某等4名平台实际控制人。

据警方查明

“叮咚钱包”平台通过设计虚假理财产品,以8%至12%的利息为诱饵,吸引不特定投资人投资,涉嫌非法吸收公众存款等犯罪,严重扰乱国家金融秩序,损害广大投资人合法权益。

在专案组的全力侦办和追赃挽损下,思明警方已依法冻结涉案资金5500余万元,冻结2家公司共6.1亿股股票,查封涉案房产5套、车位1个。同时,警方已聘请专业技术公司和第三方会计师事务所,对“叮咚钱包”平台后台数据及相关交易明细进行审计。

据悉,叮咚钱包的主要股东为厦门富银投资集团有限公司旗下的富银金融信息服务(北京)有限公司,注册资本为1亿元。

案发后,如梦初醒的投资者们,纷纷走上了维权之路,成立了贴吧和不少维权群,总人数接近1400人。

看看被坑者们的哭诉,振聋发聩——

02

15亿!3万多人被套!9人被逮捕!

只要投资1200元,45天还本

最高可获利1万元?

听到这样诱人的投资机会

你会动心吗?

厦门一家互联网金融公司的9个人打着这样的旗号,利用“某立宝”的手机应用软件,以“某品超市”、“某市旧机场改造”等项目为幌子,吸引集资参与人进行投资,并进行“返利”。

据统计,该团伙两年非法“吸金”15亿元,受害者3万多人,利益受损人员达2.7万余人,利益受损金额超过6亿元。

最终,他们的犯罪行径败露!先后被厦门市公安局海沧分局逮捕。法院对9名非法吸收公众存款的被告人进行审理,等待他们的将是强心脏120724的制裁。

03

套走1.4亿,厦门577人血本无归!

5月30日,思明法院对善林(上海)金融信息服务有限公司在厦门的2名负责人,进行一审宣判,分别获刑2年和1年6个月。

经查:2013年10月以来,善林(上海)金融未经批准,先后在全国各地设立多家分公司及门店,以承诺年化利率5.5%至13%的回报为诱饵,向公众非法吸收资金。

邓某某,29岁,组织各分公司员工,向472名不特定公众吸收资金超过1.2亿元,已归还资金100余万元。

罗某,33岁,组织分公司员工,向105名不特定公众吸收资金2300余万元,已归还资金23万余元。

以高额利息回报为饵

引诱不明真相的市民投血汗钱

受害人中

有不少老年人

甚至是拥有大学文化

04

厦门“水滋润普惠金融”,6000人被套,账户瞬间被清零!

2016年12月底,经朋友介绍,厦门罗先生加入“水滋润普惠金融”投资平台进行“投资”。当看到陆续返利后,他开始利用不同的手机账号和名字,并先后介绍几十名亲戚朋友“投资”该平台。

但没过多久,“水滋润普惠金融”平台资金链断裂。经审讯,聚邻信息技术有限公司董事长郭某怀承认,他伙同水滋润文化传播有限公司合作开发“水滋润普惠金融”平台,构建多达22个层级的传销管理体系。而后以投资为名,通过发展会员返利等方式,引诱人员在该平台上参与传销活动。

至去年案发,该平台已有1000余家商家加盟,会员人数在6000人左右,非法接收资金数额近5000万元。案发时,会员在该平台的资金账户均被清零,无法提现。

05

湖里警方破获“核星国际”案,非法经营额达数百万!

湖里警方接110指挥情报中心指令,禾山辖区有涉嫌非法传销人员聚集并引发报警。

经调查,2016年8月至2017年2月间,犯罪嫌疑人黄某林(男,31岁,福建永安人)伙同他人,以美国“核星国际”网络理财平台为名,通过在厦门市思明区、三明永安市召开招商会和会员相互介绍等方式,先后发展70余名下线投资该平台,非法经营额达数百万元。2018年2月7日,思明区人民法院判处黄某林犯组织、领导传销活动罪,************一年一个月,并处罚金人民币五万元。

太多了!骗子太多了!

坑人的平台太多了!

数也数不过来!

除以上厦门

还有福建各地案发

一桩桩,一件件

瞬间崩塌,真相大白!

比如:

泉州财佰通

累计发生交易额达18亿元

通过涉案平台注册的会员达11万余人

曾国强、杨明华夫妇两人

被泉州警方押解归案

比如:

“云付通”

福建有人投入100多万

全国各地触雷

维权呐喊——

“还我血汗钱!!!”

再比如:

福建“老区红”传销大案

非法融资1.5亿

9人获刑!

厦门曾多家分店

再比如:

福建“老妈乐”崩盘

套走近1亿,超500人血本无归!

再比如:

福建“沃克理财”轰然倒塌

全案共有层级关系309层

会员涉及全国31个省份

及东南亚国家共计35万人

涉案总金额达50亿元!

最终主犯获刑!

不胜枚举!触目惊心!

骗局虽然总会大崩盘

但令人痛心的是

一个骗子倒下了

另一个又冒出来!!

这样的陷阱实在太多太多!

防不胜防!

当心啦!当心啦!

保卫你的钱袋

警惕这10种情形 !

1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的。

2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的。

3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的。

4、以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的。

5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的。

6、以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的。

7、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的。

8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的。

9、“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的。

10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

再次提醒!

远离非法集资!

你贪他利息,他吃你本金!

千万别上当!

编辑 段敏

综合来源:厦门广电、特区新闻广场、厦门市思明区法院、防传反传反诈骗平台、央视新闻、同安大城小事、网络等

海峡导报微信(ID hxdbwx)整合编辑

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